Задача № 1
Территориальный орган Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (ФСВЭК) принял решение о взыскании с Санкт-Петербургского отделения Астробанка 7000 млн руб. штрафа за нарушение порядка ведения валютных операций. Астробанк обжаловал в арбитражном суде действия ВЭК России по наложению санкций.
Предложите свои доводы в опровержение либо обоснование правомерности действий ФСВЭК.
Задача № 2
Гражданин РФ, житель г. Москвы - Пчелкин В. А. обратился в юридическую компанию с просьбой дать ему консультацию по следующим вопросам:
1. Имеет ли право гражданин РФ открыть счет за границей в иностранном банке, если да, то на какую сумму и какие документы должны быть им предоставлены?
2. Какие виды операций и в каком объеме иностранной валюты может осуществить гражданин РФ в иностранном банке? Должен ли он об том уведомлять налоговые органы, если да, то в какой стране?
Дайте письменную консультацию от имени юридической компании.
Задача № 3
Гражданин Петров А.А. и ООО "Лира" имеют намерение создать небанковскую кредитную организацию.
Дайте понятие небанковской кредитной организации.
Каков порядок ее создания? Какие документы и куда должны быть представлены для ее создания?
Назовите возможные организационно-правовые формы небанковской кредитной организации.
Задача № 4
ООО "Таро" имеет намерение открыть валютный счет в коммерческом банке. Дайте понятие договора банковского счета, его видов. Перечислите существенные условия договора банковского счета?
Какие виды счетов могут быть открыты в банках РФ физическим и юридическим лицам?
Какие требования предъявляются Центральным банком РФ к банкам, имеющим намерение осуществлять сделки по купле-продаже иностранной валюты?
Задача № 5
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, осуществляя текущий контроль ведением операций с бюджетными средствами, подвергло проверке ЗАО "Линор". В ходе проверки бухгалтерских документов орган, проводящий проверку, обратился с просьбой в банк "Лада" предоставить справки о состоянии счетов данного предприятия. В указанный трехдневный срок документы банком не были предоставлены.
Орган, проводящий проверку, принял следующее решение:
- приостановить операций по счетам предприятия в банке на 30 дней;
- внести в ЦБ РФ представление о лишении банка лицензии на совершение банковских операций;
- наложить штраф на руководителя банка "Линор" в размере 100 МРОТ.
- Правильно ли поступил орган казначейства?
Дайте подробный анализ сложившейся ситуации.
Задача № 6
ООО "Веста" имеет намерение открыть счет в коммерческом банке.
Каков порядок открытия счета?
Какие документы должны быть представлены в банк?
Виды счетов, которые может открыть ООО "Веста"?
